戴夫·该隐: 欢迎来到 不适合在意图电台播放, 屡获殊荣的金融服务和商业咨询播客，挑战你的老派商业惯例和传统的商务套装文化. 我们的嘉宾都是业内的专业人士和专家，他们将挑战你超越西装革履的思维. 我们将为您提供有意义的、现代化的解决方案，帮助您促进公司的发展. 我是主持人戴夫·凯恩.
从文字处理到报税，如今所有事情都有软件解决方案. 随着社会的不断变化和立法改变了商业运作的方式, 比我聪明的人正在努力开发项目来应对这些变化. 以最近的最高法院案件为例 南达科他州诉. Wayfair例如:. 一夜之间，公司在不同州计算和纳税的方式发生了变化. 幸运的是，解决方案立即可用，使更改更容易忍受.
今天的嘉宾是凯西·拉莫尼卡, 他是雷亚州和地方税务团队的高级经理和技术顾问. 凯西位于“布朗之乡”克利夫兰, 俄亥俄州, 凯西在这里和我们谈谈各种可用的技术解决方案，以及它们如何使企业免于昂贵的罚款和处罚 Wayfair 是国家的法律吗.
欢迎来到 不合适的凯西.
凯西LaMonica: 谢谢你！. 很高兴来到这里.
戴夫: 太好了，谢谢你沿着71号公路来到俄亥俄州的都柏林.
凯西: 美丽的. 美丽的驱动.
戴夫: 意图广播 总部设在俄亥俄州的都柏林. 我们今天想做的是尝试一些软件，这些软件可能会帮助我们的听众了解他们的州和地方法规, so-
凯西: 确定.
戴夫: 让我们从 Wayfair，一些尘埃从 Wayfair. 过去几个月你和你的客户还有雷亚的客户都看到了什么?
凯西: 从那以后，我看到的大部分都是 Wayfair 随着立法生效，我的客户开始恐慌. 他们听说 Wayfair, 他们不知道这对他们意味着什么, 他们将如何应对额外的合规负担, 他们要做什么. 作为一个销售团队，我们研究了各种不同的方法来找出他们在哪里有联系, 他们有暴露的地方, 但在一天结束的时候，你说, “好吧, 你在46个州都有关系网. 你打算怎么做呢?“这就是我发挥作用的地方. 这就是我提出软件解决方案的原因, 简化流程的选项, 自动化不同的流程, 试着带他们走一遍，确保他们意识到它没有那么大，那么可怕……
戴夫: 你得到了一个解决方案.
凯西: 我有个解决办法.
戴夫: 重要的事情. 让我们继续 Wayfair 因为你是对的, 我想我们听到了很多媒体的消息，我们的客户也在说, “这是怎么回事??“就像你说的，突然之间, 退一步说, “我们将如何处理所有这些多个州? 我们不可能在40个州，30个州，20个州提起诉讼?”
你现在看到的国家可能是非常好斗的国家?
凯西: 我认为一般来说，像加州这样的州, 伊利诺伊州一直都很有进取心, 但我看到印第安纳州的新玩家正在雇佣第三方顾问来挖掘数据，看看是谁在向他们的州销售，然后给这些客户写信说, “嘿, 你有足够的销售额，你应该注册.”
通常的嫌疑人总是会在那里寻找方法, 有些信件几乎是立即寄给了销售额超过一定门槛的人. 我认为客户必须明白你不能光想, “我要等着瞧，让他们来抓我,“因为我认为各州都在积极地试图获得它们.
戴夫: 形势已经发生了变化，我们在讨论中注意到的一件事是，你不能做出商业决策，让人们来找你，因为这种责任继续
凯西: 绝对.
戴夫: 只要不断发展，它就会影响你的企业价值.
凯西: 我们已经看到了, 太, 当一个客户被收购或者他们想要收购某人时他们是如何看待继承责任的, 公司之前的做法是对的还是错的? 如果不是的话, 你可以降低你所提供的价格，因为他们有这样的曝光率. 你可以在不同的层面上看到它, 有些人会盲目地说, “Oh, 让他们来抓我吧,“这就像, “No.”
戴夫: 有两个方面, 如你所说, 尽职调查, 对你的经验尽职尽责, 用不了多久你就会发现一项重大责任。
凯西: 绝对.
戴夫: 未申报的州税，加上罚款，加上利息，年复一年. 我们有一个例子, 我相信你们也能分享, 但我们现在正在研究的是一个状态, 你提到的加州, 从2014年开始, 所以当这一切都完成的时候，它就像一个五年的协议. 现在, 销量并不大, 那个州有很多活动, 但仍, 你开始在这里加一点, 在这里, 在这里, 这里, 突然间，这种负债变得相当重要.
凯西: 我认为我的客户经常遇到的一个问题是批发商认为, “Oh, 我没有这样的曝光率，因为我把产品卖给了一些公司再出售,“但他们的暴露是因为他们没有收集正确的豁免证书. 一旦他们意识到这实际上比他们想象的贡献更多，就会大开眼界.
戴夫: 当然,确定. 我们在意图的审计员也告诉我们，他们也在认真重新审视这些未记录的负债, 所以它可能会影响你的财务报表……
凯西: 绝对.
戴夫: 你的比率，你的贷款契约，这里有很多东西在起作用. 再一次，就像你提到的，一个什么都不做的商业决策可能不是正确的选择.
凯西: 我们可以在他们涉及软件问题之前帮助他们在整个过程中，如果他们有暴露，通过自愿披露，并试图限制他们对过去几年暴露的处罚和利息. 如果他们什么都不做，那就太大了. 这个州和你所看到的, 如果他们要回到14年, 他们可以追溯到你的公司刚开始做生意的时候, 然后就看你作为顾客向他们证明了, “我们没有这种联系,” or, “我们有覆盖范围.”
戴夫: 我在意图网站“人物”下的简介里发现了一个有趣的现象,“你讲了一个关于一个非常重要的客户的故事，他们每个月都要做多次日志分录.
凯西: 多个.
戴夫: 这是因为他们的软件不
凯西: 不是……不是
戴夫: 它做得不对.
凯西: No, 免检证书管理, 对客户的税收抵免, 客户的AR人员推翻了销售订单，没有收取正确的税率，因为他们更改了地址，没有更新到正确的地址……这太疯狂了. 数以百计的税收抵免调整，因为你会让你的客户回来, “你不应该向我们收取这笔税. 我们还没有……随便吧. 不管出于什么原因，但确实很大. 他们实际上有一个软件, 但他们在幕后做了很多事情来抵消它，它带走了……
戴夫: 它就这样爆炸了.
凯西: 它只是把它带走了. 它降低了有效性.
戴夫: 我在介绍中提到你来自克利夫兰布朗县. 你是布朗队的球迷吗?
凯西: 我更喜欢喷气机队. 我是纽约人，但我支持布朗队，除了他们和喷气机队比赛的时候.
戴夫: 哦,飞机. 没有多少人会站出来说:“我是喷气机队的球迷.”
凯西: 我知道. 他们不. 这有点像布朗队的球迷.
戴夫: 嗯，是的. 这完全是. 我们理解，所以好. 我们来谈谈这个软件. 当你谈到软件的时候, 你是在说我的总账软件吗?比如QuickBooks软件? 或者更多的东西?
凯西: 我们讨论的不止于此. 我的很多客户或者我们的客户都在使用QuickBooks. 有些人可能会使用更健壮的东西，比如SAP, 但我说的是附加功能, 第三方, 销售税专用软件. 我接触过几家不同的供应商.
我实际上是一个认证顶点实现专家, 但我已经来到了阿瓦拉拉, 另一个是谁. 他们不仅以此来确定产品的应税性，还帮助您管理免税证书, 获取费率. 有12个,12到15,你要管理的国家的000个税率管辖区, 我告诉你，他们每个月都在变. 不同的地方会改变，知道如何采购你的酒. 这个软件将这个过程简化了.
戴夫: 算是一种整合
凯西: 集成了完美.
戴夫: 与任何其他软件?
凯西: 是的. 是的, 很多软件都有内置连接器，比如很多ERP系统，所以你可以相对简单地连接它们.
戴夫: 如果有人想要开始实现一个新软件……我们可以说，“嘿，看. QuickBooks, 借方、贷方和应收款都没问题, 但我们需要更深入地研究销售部分。”, 还有另外一种软件或者几种软件你会推荐给公司, “嘿, 让我们来看看这个.”
凯西: 它根据你的需求而变化. 如果你只是一个通过亚马逊销售的网络经销商, 有个小东西, 它叫做TaxJar. 它就在那里，它有一个非常基本的概念. 如果你面对的是一家有销售和使用税的大型制造公司，你就会考虑使用Vertex的硬编码系统, 然后是介于两者之间的东西, 至于成本……
戴夫: 它对用户友好吗??
凯西: 他们中的一些人比其他人多，但是……
戴夫: 就像其他东西一样.
凯西: 如果你没有正确设置，如果你没有正确实现它，它就是垃圾输入，垃圾输出. 你得从一开始就把事情做好. 你得控制整个过程.
戴夫: 有几件事，我想再一次向你们请教一下软件方面的问题. 这将有助于我们讨论销售税的征税对象以及在管辖范围内应征收的销售税税率, 哪一个。, 再一次。, 听起来很简单，但我想我们都知道我们的客户在这方面很挣扎，或者收取了错误的费率.
凯西: 对的,绝对. 经常发生，只是采购问题. 如果你在俄亥俄州，你要卖给俄亥俄州的客户, 它来源于你实际所在的地方, 不是顾客. 它是一个原点碱. 如果你要卖给加州，那就是目的地基地. 如果你在加州有一家制造工厂，而你的客户在加州，这就是一个修改过的原产地. 软件可以帮助你确定所有这些，所以你不必作为一个人做出决定，因为你通过什么税率应该下订单…
戴夫: 你可以开始谈正事，而不是试图弄明白……
凯西: 完全.
戴夫: 这是猜测, 或者只是说, “嘿, 我要把钱都投到俄亥俄州,“我认为这是另一个很好的讨论，这不是关于增加税收的讨论. 我认为这是一样的税，只是分散在很多不同的地方
凯西: 向右
戴夫: 司法管辖区, 但我觉得我们俩的经历就像我的情况一样, 我们说过加州是2014年的. 好吧, 回到14年, 我想我们已经把这些销售报告为全俄亥俄州的销售, 这取决于是什么状态, 即使我们和加州和解了, 到那个时候, 我们不可能回到俄亥俄州然后说, “我要退款.”
凯西: 不,因为
戴夫: 或者其他州. 我们的诉讼时效即将到期或可能到期. 接下来的几年，这将是一个挑战，当然，软件可以帮助我们.
让我们讨论一下遵从性负担，以及软件和自动化如何简化归档过程.
凯西: 很多这样的项目, 我们已经讨论过了最前线，它解决了应税性，管辖权和采购法. 月底你就得去申请. 如果你在46个州每月申报, 这是46乘以12，这是非常麻烦的，只是把表格弄对，把它们弄出来, 但是很多这样的软件不仅可以帮助你得到一个pdf格式的表格，你可以传输数据, 有些软件公司有专人为你做回报.
意图也可以为你做这些回报. 它会在月底给你一份报告，按你需要的方式进行细分. 它将为那些花费数小时试图制作Excel电子表格并试图使其工作的人腾出时间……
戴夫: 制作一个Excel电子表格. 这很好.
凯西: 把它做成完美的格式.
戴夫: 那个写着“其他”的分项，还有另一个，这使它与总分类账平衡. 你是说真的吗??
凯西: 那一个. 那一个.
戴夫: 那一个? 我从来没这么做过.
凯西: 它无疑简化了报告遵从性的负担. 我想说的另一件事是, 我以前也跟客户说过, 如果你正确地计算销售税，它不应该花费你任何东西，因为它是一个通行证. 它应该给你的客户. 你可能会有客户对他们现在必须纳税感到恼火, 但它应该是一种流畅的、有效的东西. 你可能需要支付比以前更多的软件费用, 但是你不应该替你的顾客付销售税. 你要确保它被正确地流过.
戴夫: 我想确保我理解正确. 当我们谈到州和地方税合规时, 首先跳出来的是销售税，因为 Wayfair. 每个人都这么想, 但也有所得税, 当然在联邦层面, 我们知道, 但是不同的州和地方层面, 当地市. 软件方面的东西, 你所谈论的部分以及你在该领域所做的咨询将有助于解决各个层面的税收问题?
凯西: 是的，我所说的大多数软件都是由销售和使用税驱动的. 所得税方面, 如果你现在注册了销售税，你可能会有所得税的合规负担，或者你可能会有所得税的合规负担. 所得税软件已经存在了很长时间，而且相当容易管理. 当我谈到销售税时，我指的是软件主要是销售税.
戴夫: 让我们回到Excel的例子或者日历的例子. 这些州的销售税有不同的到期日期, 不同时期的申请, 所以, 再一次。, 你要建立一个系统来帮助管理……
凯西: 管理,.
戴夫: 那。.
凯西: 大多数的销售税申报表在每月的15号到20号之间到期, 如果你是按月付费，你就不能延长. 他们由于, 所以要做到这一点, 特别是如果你有多个实体并且在截止日期前完成所有的回报, 因为他们非常严格，而且很快就会改变, 你必须要有一些东西来帮助管理吗.
戴夫: 除非你必须每季度或每半年提交一次，否则这些申报表是按月提交的。
凯西: 或每年
戴夫: 或者一年一次取决于你的销售额除以2和
凯西: 取决于国家.
戴夫: 这会给你的会计人员带来相当大的负担.
凯西: 我的很多客户, 他们没有庞大的税务部门, 他们没有很多人来做这件事. 他们可能有一个应收帐款女士也要做这些. 说，“现在你要做的不仅仅是俄亥俄州，还有其他15个州，”这是很大的负担，而且……
戴夫: 应付帐款女士?
凯西: 我很抱歉.
戴夫: 这个术语合适吗?.
凯西: 应付帐款人.
戴夫: 是的，给你. 你知道吗? 我们在这里必须性别正确.
凯西: 我知道，对不起. 刚才说漏嘴了.
戴夫: 没有问题. 软件和流程改进可以…，我在找这个词. 审计证明的生意，也许，我的思路对吗?
凯西: 是的. 我认为很多人……不仅仅是软件, 营业税管理, 但你也可以对应付账款进行流程改进. 当你买东西的时候，你付使用税了吗? 这个过程是如何完成的? 仅仅是一个人检查“这些供应商不收我们税?? 我们如何对这些进行自我评估?“或者，是否有一个过程进入? 你会下载所有你没有缴税的购物记录这是我需要评估的.
我们可以从总体上看问题, 我们怎样才能更好、更快、更准确地保护自己呢? 有豁免证书, 只是有一个追踪豁免证书的软件, 追踪是有效的吗, 跟踪何时需要更新它们是一种巨大的合规性保护，可以防止审计问题继续发生.
戴夫: 当你开始与客户交谈时，我们共同遇到的一件事是, 你说, “嗯, 你的豁免证书呢?“他们看着你就像……
凯西: “那是什么?”
戴夫: “那是什么?”?“应付帐务小姐会记录豁免证明书.
凯西: 通常是装在盒子里或角落里的活页夹里……
戴夫: 在仓库里.
凯西: 它们已经10年没有更新了……
戴夫: 屋顶漏水.
凯西: 完全.
戴夫: 豁免证明书须多久领取一次?
凯西: 其中一些……每三到四年更新一次是一个很好的做法, 但在现实中, 很多人都不这么做, 但是每年都有一些过期的. 佛罗里达州每年都过期，我想亚利桑那州每年都过期. 不仅如此, 但是你可以从加州的客户那里得到豁免证书，他们会给你一个许可证号码，这在当时是很好的, 但大约两年后，他们关闭了这个项目, 号码不一样. 你证件上的号码是错的. 这在审计下是没有用的，除非你真的……
戴夫: 在审计.
凯西: 更新或者审计，然后你就会发现，这可不好玩.
戴夫: 好吧, 你之前提到过，很多州都在雇佣或转包枪手，让他们出来找人做这件事, 所以, 防审计非常好，而且……
凯西: 它是巨大的.
戴夫: 并且有审计跟踪. 审计线索当然会是。一个是豁免证书, 该软件, 这条小路, 发票, 一致性.
凯西: 我想是销售税, 在如何确定什么是应纳税的问题上，每个州都有很多灰色地带. 有审计跟踪, 有一份文件写着, “好吧, 我不知道这个软件在这个州还是那个州应该征税, 但我要做出决定，我们要这样做，并有一个坚实的过程。”, 这样你就可以对审计员说, “这是我们的思考过程. 告诉我为什么是错的, 告诉我怎样才能改正, 但这就是我们一直在努力做的事情，我们一直在努力把它做好.“我认为，如果你听天由命，你必须在比赛结束后站出来说, “嗯, 我们认为我们这么做是因为这个原因。”, 它永远飞不起来.
戴夫: 我能想到我们的一个听众在想，“哦，好吧.他们会说:“好吧，让他们抓住我吧。. 我将从明年开始.“过去两年我们就听说了，但现在是2019年中期. 他们的想法是，“哦，我还是等到2000年1月1日或2020年重新开始吧。.“你今天就可以开始这个过程，对吗??
凯西: 是的,绝对
戴夫: 如果你想?
凯西: 我认为各州, 因为Wayfair法, 因为他们仍然在被谈论，被处理，被改变, 我们已经看到各州采用事务规则, 有几个州取消了200笔交易的门槛因为他们不想惩罚那些有很多交易但销售额很低的小公司. 我想会有宽大处理. 今天早上有人问我这个问题，因为我说, “他们是否有机会真正开始砍伐树木，并……我认为有。. 我认为他们希望人们能尽快做到这一点.
戴夫: 如果他们被抓了，会有特赦吗?
凯西: 不是很多. I
戴夫: 我只是提前考虑一下……
凯西: 我会……
戴夫: 我只是提前想好了.
凯西: 即使因为经济联系规则已经生效, 我可以说，如果你击中它只是因为你击中了经济联系. 现在，你有三到六个月的曝光时间? 如果他们什么都不做，我就用同样的风险评估. 我没有回到七年前，而是向前看七年. 如果你什么都不做, 这是你七年后的债务，他们必须记住，因为你可以等, 但这是你暴露的地方，如果你还没有启动法规, 你会有……
戴夫: 作为一名顾问，你的作用是你真的和客户交谈，帮助他们开始吗. 并不是说你要做所有的事情，做所有的条目, 但你会帮助他们开始, 帮助他们理解, 制定流程. 也许可以时不时地来检查一下油，以确保他们做得正确.
凯西: 我也是, 我和我们的一个大客户就这样做过, 我在纳税问题上帮过忙. 他们现在正在与Avalara进行实施，他们有另一个承包商与他们有直接关系，所以我没有做计算机系统的连接或类似的事情，但我正在审查他们的应税性，以确保它已经建立起来了. 我们可以做不同层次的.
戴夫: 不同的阶段?
凯西: 正确的. 我有一种独特的才能，能够与IT人员和税务人员交谈，并将其整合在一起……
戴夫: 这是独一无二的.
凯西: 这样他们就能真正理解对方的需求.
戴夫: 市场营销怎么样?? 你能和市场部的人谈谈吗?
凯西: 我不是营销…
戴夫: 那真是个奇怪的品种，不是吗? 确实如此.
我想在这里总结一下. 我们有几个结论，当然这个软件可以简化税收计算. 这可能是第一点. 合规负担, 如果你想自己动手，我想它会把你生吞活剥的, 因此，软件解决方案当然是存在的. 有审计保障的公司，拿到你的审计线索，最后一件事就是，给你打个电话. 我们希望我们的听众给你打电话. 我们只需要进行一次简短的交谈，看看是否……让这件事在正确的轨道上实施.
凯西: 当然可以，而且不要担心成本. 我认为人们非常害怕它会超出他们的合理范围，我认为这些软件已经下降了一点，并试图捕捉到这一点.
戴夫: 俗话说:“如果你认为合规的成本很高，那就等着被抓吧。.”
凯西: 完全.
戴夫: 我想传达的信息是你一年内不会被抓. 已经很多年了，很痛苦.
凯西: 和罚款
戴夫: 这很痛，很痛. 我们今天的嘉宾是雷亚的凯西·拉莫尼卡 & 俄亥俄州克利夫兰办事处的律师. 了解可用于帮助企业应对当今税务挑战的各种软件解决方案是一件很有趣的事情. 谢谢你分享你的专业知识和见解，凯西.
凯西: 谢谢你！.
戴夫: 这是一份很棒的工作.
凯西: 很高兴来到这里.
戴夫: 听众, 如果你想了解更多关于凯西今天提到的解决方案，或者想更深入地了解 Wayfair 凯斯，我们已经帮你搞定了 qyvg4j.mr-acupuncture.com. 我们也欢迎您直接与Kathy联系. 她的联系方式会出现在今天的节目中, 或者你可以直接打电话给雷亚在俄亥俄州的12个办事处之一.
在我结束之前还有一件事. 你订阅了吗 不合适的 但在iTunes, iHeartRadio或YouTube上? 你还在等什么? 你也可以给我们反馈，或者和你的朋友和同事分享. 记住，分享就是关心.
下次见，我是戴夫·凯恩，鼓励你松开领带，跳出思维定式.
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